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以“碳达峰”软(ruǎn)件引诱(yòu)投资传销诈(zhà)骗案告(gào)破,涉(shè)案资(zī)金(jīn)上亿元,130多人被(bèi)抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日(rì)报 作者: 刘中全 通讯员 尹训奇

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近日(rì),吉林(lín)省辽源市(shì)公安局泰安分局经缜密侦查,历时两个多月,辗(niǎn)转辽(liáo)宁四川(chuān)云南等14省37市,成功(gōng)破获一起以“碳达峰”投资(zī)为名的诈骗(piàn)案,抓获犯罪嫌疑(yí)人130多人(rén),涉案金额上亿元。

泰安分局此前接到辽(liáo)源(yuán)市公安(ān)局刑警(jǐng)支(zhī)队交办线索——辽源籍人员(yuán)邵某、李(lǐ)某、袁(yuán)某等人(rén)长期围绕“碳达峰”软件(jiàn)引(yǐn)诱他人进行投资。

民(mín)警侦查发现,该3人编造(zào)国家相关(guān)政策、虚(xū)构各(gè)类投资项(xiàng)目。通过建立网(wǎng)上会议(参会(huì)人(rén)员高(gāo)达6万余人)、社交群(qún)等形式发布消息、吸收人员,进行(háng)裂变(biàn)式发展,下(xià)线(xiàn)参与人员众多。且(qiě)该(gāi)团伙针对特定的(de)中老年人,以低投入(rù)高回(huí)报为噱头诱骗他人(rén)参与(yǔ)投(tóu)资(zī)或以实(shí)现(xiàn)数字人民(mín)币(bì)落(luò)地的方(fāng)式(shì)实施诈骗。

经研(yán)判,民警发现(xiàn)李某等3人与(yǔ)辽源籍人员贺某(mǒu)、梅河口籍人员(yuán)徐某(mǒu)联(lián)系紧(jǐn)密,且(qiě)虚假宣(xuān)传“碳达峰”投资平台(tái)的信息均出自贺某、徐某(mǒu)之手(shǒu)。民(mín)警(jǐng)结合贺某、徐(xú)某出行(háng)轨迹及日常联络人,确定(dìng)二人分别为“碳达峰”辽源市、梅河(hé)口市传销组织负(fù)责人(rén)。

6月11日,民警将(jiāng)犯罪(zuì)嫌疑人贺某、徐某(mǒu)抓获归案。

根据犯罪嫌(xián)疑人供述,民警掌握了该团伙(huǒ)在吉(jí)林省的层级架构。该团(tuán)伙各级(jí)代理以每(měi)单抽成(chéng)18%的方(fāng)式(shì)从中(zhōng)获利,此外还制定了奖励机制(zhì),发展下线超30人后,每月(yuè)可以领取固定奖(jiǎng)金,且将每名下线投资(zī)金(jīn)额(é)的8%作为本(běn)人奖励。

民警随即(jí)深挖细查,在辽(liáo)源市、梅河口市两地共抓获贺某、徐某(mǒu)下线12人。后(hòu)经过研(yán)判分析,确定了该团伙头目李某儒、卢某伟(wěi)基本情况。

鉴于(yú)案件复杂,涉案人员(yuán)众(zhòng)多,泰安分局向辽源市公安局汇报并成立联合(hé)专(zhuān)案组。经过两个多月缜密侦查,专案(àn)组掌握了该(gāi)诈骗组织的组织架构(gòu)和人员(yuán)组成(chéng),一个(gè)全国性诈骗组织浮出(chū)水(shuǐ)面。

6月15日,专案组协调联动(dòng),将(jiāng)位于辽(liáo)宁大连、云南昆明的两处(chù)窝点捣毁,当场抓获犯罪(zuì)嫌疑人40多(duō)人。

为彻底(dǐ)摧毁诈(zhà)骗网(wǎng)络,专(zhuān)案组组织警(jǐng)力分线出击,奔赴辽宁、四(sì)川、云南等14省37市继续开展工作。经初(chū)步统计,被骗(piàn)人员遍布全国,多达(dá)上万人。

目(mù)前,案件正在进(jìn)一(yī)步深入办(bàn)理中(zhōng)。
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