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以“碳达峰”软件引诱投资传销诈骗案告(gào)破(pò),涉案资(zī)金上亿元(yuán),130多人(rén)被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报 作者: 刘中全 通讯员 尹训奇

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近日,吉林省辽源市公安局泰安分局经缜密侦查,历时(shí)两个多(duō)月,辗转辽宁、四(sì)川、云南等14省37市,成功(gōng)破获一起以“碳达峰”投资为名的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人130多人,涉案(àn)金额上亿元。

泰安(ān)分(fèn)局此前接到辽源市公安局刑警支队交(jiāo)办线索——辽源籍(jí)人员(yuán)邵某、李某、袁某等(děng)人(rén)长期(qī)围绕“碳达峰”软件引诱他人进行投资。

民警侦(zhēn)查发现,该3人编造国家相(xiàng)关政策、虚构各(gè)类投资(zī)项目。通过建立网上(shàng)会议(参(cān)会人员高达6万余人)、社交群等形式发布消息、吸(xī)收人(rén)员,进行裂变式发展,下(xià)线参与人员众(zhòng)多。且(qiě)该团伙针对特定(dìng)的中老年人,以低投入高回报为噱头诱骗他人(rén)参与(yǔ)投资或以实现数字(zì)人民币落(luò)地(dì)的方式(shì)实(shí)施诈骗。

经研判,民警发(fā)现李某等3人(rén)与(yǔ)辽源籍人员(yuán)贺某、梅河口籍人员徐某(mǒu)联系紧密,且虚假宣传“碳达峰”投资平台的信息均(jun1)出自贺某、徐某之(zhī)手。民警结合贺某(mǒu)、徐某出(chū)行轨迹及日常联络人,确定二人分别为“碳达峰(fēng)”辽源市、梅河(hé)口(kǒu)市(shì)传销组(zǔ)织负责人。

6月11日(rì),民警将犯罪嫌疑人贺某、徐某抓获归案。

根(gēn)据犯罪嫌(xián)疑人供述,民警掌握了该团伙在(zài)吉(jí)林省的层级架(jià)构。该团(tuán)伙各级代理(lǐ)以(yǐ)每(měi)单抽成18%的方式(shì)从中获利,此外还制定了奖励机制,发展(zhǎn)下线超30人后(hòu),每月(yuè)可以领取固定奖(jiǎng)金(jīn),且将每名下线投资金额的8%作为本人奖励。

民(mín)警随即(jí)深挖细查(chá),在(zài)辽源市、梅河(hé)口市两地共抓获贺某(mǒu)、徐某下线12人(rén)。后经过研(yán)判分析,确定了该团(tuán)伙头目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于(yú)案件复杂(zá),涉案人(rén)员(yuán)众多,泰安分局向辽(liáo)源(yuán)市公安局汇(huì)报并成立联(lián)合专(zhuān)案组。经过两(liǎng)个多月缜密侦查,专(zhuān)案组掌握了该诈骗(piàn)组织的组织架构(gòu)和人员组成,一个全国性诈骗组织浮出(chū)水面(miàn)。

6月15日,专案组协(xié)调(diào)联(lián)动(dòng),将位于辽宁大连、云南昆明的两(liǎng)处窝(wō)点捣毁,当场(chǎng)抓获犯罪嫌疑人40多人。

为(wéi)彻底摧毁诈骗网络(luò),专案组组织警(jǐng)力分线出击,奔赴辽宁、四(sì)川、云(yún)南等(děng)14省37市继续开展(zhǎn)工作。经初步(bù)统(tǒng)计(jì),被(bèi)骗人员遍布(bù)全国,多达上万人。

目前,案(àn)件正在(zài)进(jìn)一步深入办理中。
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