2020-8-13 09:51
来源(yuán): 张洪强律师原创
标题:买卖usdt违法(fǎ)吗?btc比特币、以太(tài)坊等虚拟数字货(huò)币诈骗、洗钱、掩饰(shì)隐(yǐn)瞒违(wéi)法所(suǒ)得罪、非(fēi)法经营罪、帮助信息网络犯罪活(huó)动(dòng)罪怎么判刑
本(běn)文(wén)分两部分:
一:买(mǎi)卖或帮助别(bié)人买(mǎi)卖数字货币(bì)的犯(fàn)罪(zuì)风险及定(dìng)罪量刑标准。
二:如何(hé)化解数(shù)字货币交易犯(fàn)罪风险--如何(hé)争取到最轻的处罚。
张洪强律师个人(rén)办案经验总结,禁止任何形式的转(zhuǎn)载复(fù)制剽窃,违者(zhě)必究。
摘要:买(mǎi)卖交易比特币BTC、泰达币USDT、ETH等虚拟数字货币(bì)构(gòu)成帮助信息网络犯罪活动罪(zuì)吗?构成掩饰隐瞒犯(fàn)罪所(suǒ)得罪吗?构(gòu)成洗钱(qián)罪吗(ma)?构成非法(fǎ)经(jīng)营罪(zuì)吗?构成诈骗罪、开设赌场(chǎng)罪的共同犯
罪吗?涉嫌什么犯罪(zuì)?如何(hé)定(dìng)罪?判几年?公安警察能查到数字货币交(jiāo)易账(zhàng)户和电脑(nǎo)IP地址(zhǐ)吗?数(shù)字货币变现交(jiāo)易的(de)法律风(fēng)险能被(bèi)追踪到吗?做数字(zì)货币被抓该(gāi)如何争取(qǔ)无罪和罪轻的处(chù)罚?倒卖买卖或帮助别人交(jiāo)易数字货(huò)币构成犯罪吗?被抓怎么判刑判几年?Usdt搬砖(zhuān)套利违法(fǎ)犯罪(zuì)吗(ma)?
在币圈混的人(rén)都知(zhī)道,比(bǐ)特币BTC、泰达币(bì)USDT等数字货币交易是有一定法律(lǜ)风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚(shèn)至触犯刑法(fǎ)。要想在币(bì)圈吃(chī)口(kǒu)安稳饭,就应(yīng)该懂得如(rú)何(hé)化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能(néng)今天账户被冻结,明天甚至被拘留,不得安心。
很多“聪明人”利用(yòng)法律和监管的漏洞,利(lì)用区块链技术隐蔽性高、技术(shù)性强、匿名化等特点,在监管的灰色地带大规(guī)模(mó)倒卖(mài)BTC、USDT等虚拟货(huò)币(bì),他们在火币网、OKex平台(tái)、可盈可乐等数字货币交易平(píng)台注(zhù)册账户,不进(jìn)行kyc实名认证,甚至招(zhāo)揽(lǎn)“人头户”注册账户,通过(guò)tor和(hé)场(chǎng)外(wài)现金交易,为上游犯(fàn)罪的违法所得提供(gòng)掩饰和洗白的通道,一味地挣快钱,却忽(hū)视(shì)了(le)这其中的刑事犯罪风险。
我在办理(lǐ)案件过程中发现,很多(duō)从事数字(zì)货币生(shēng)意的(de)人对数(shù)字货币的认识(shí)存在误区(qū),通(tōng)过数字(zì)货币交易并不意味着(zhe)司法机关(guān)完(wán)全无法追踪到犯罪嫌疑人(rén)。在数(shù)字货币存放、使用、交易以(yǐ)及变现(xiàn)的过程中,相(xiàng)应的痕迹(jì)信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹(jì)。
随着公安(ān)机关对(duì)网络(luò)黑(hēi)产犯罪的打击力度的增加,数字(zì)货币交易的刑事犯罪风险也是越(yuè)来越大,这应该引起所(suǒ)有(yǒu)币圈人的重视(shì),只有重(chóng)视化解数字货币(bì)交(jiāo)易的犯罪风险(xiǎn),合法合(hé)规,养成良好的(de)操(cāo)作习惯,才能(néng)做到增强匿名(míng)性,预防和防范相关的(de)刑事法(fǎ)律风险(xiǎn),才能走的长远(yuǎn),否则,等在前面(miàn)的,有可能(néng)是牢狱之灾。
数字货币犯罪(zuì)是新(xīn)型(xíng)网络犯罪,与传统犯罪不(bú)同,很多人对此类犯罪不了解,也不懂得该(gāi)如何才能争(zhēng)取到(dào)最(zuì)轻的处罚,这里我就说一下,数字货币犯(fàn)罪(zuì)的(de)定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和(hé)罪(zuì)轻的处罚。
第一部(bù)分(fèn):买卖(mài)数字货币的犯罪风险以(yǐ)及定罪量(liàng)刑(xíng)标(biāo)准
一、 买卖比特币BTC、泰(tài)达币(bì)USDT、ETH等(děng)虚(xū)拟数字货币的风险。
问题(tí)1:买卖交易虚拟数(shù)字货币是否违法?
答案(àn):比(bǐ)特币btc、泰达(dá)币usdt等(děng)虚拟数字货币不是货币,属于(yú)一种(zhǒng)虚拟商(shāng)品,不能作为(wéi)货币在市场(chǎng)上(shàng)流通使用,但是,作为商(shāng)品(pǐn),可以被公民购买,持有。买卖交(jiāo)易(yì)虚拟数字货币不违(wéi)法。
问题2:数字货币场外交易的形式有哪些?
答(dá)案:实践(jiàn)中,场外交易(yì)的形(xíng)式(shì)多种多(duō)样(yàng),包括机(jī)构自营的信息中介平台(tái),机(jī)构自(zì)营(yíng)和许可加(jiā)入(rù)的信息中介(jiè)联盟(méng)以及个人(rén)、微型团队(duì)主导的微信群、QQ 群等(děng),根据提供服务的模式可分(fèn)为 B2C、C2C 两类。
问题3:数字货币(bì)交(jiāo)易涉(shè)及的法律风险有哪些?
答案:主要有以下两种风险:
1、账户被(bèi)冻结的(de)风险。
做(zuò)虚(xū)拟(nǐ)货币生意的人都知(zhī)道,在网上(shàng)挂单,最怕(pà)收到黑钱(qián),一旦收到黑(hēi)钱,如果上游(yóu)犯罪(zuì)被抓,收(shōu)黑钱的(de)账户就有可能(néng)被公安冻结,甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留(liú)甚至被逮捕,无论在(zài)那(nà)个(gè)交易平(píng)台,只要涉(shè)及OTC或场外(wài)交易,均存在冻卡风险。对(duì)于大多(duō)数场外交易(yì)者来说,应充分认识(shí)到场外(wài)交易的风险,更不能贪便宜去(qù)交(jiāo)易来路不明的币。遇到冻结账户的情况,只要(yào)虚拟货币卖家与实施犯(fàn)罪的犯罪分子确实(shí)没有共谋(móu),只是单纯的卖币,就不会有刑事责任,需要(yào)卖(mài)家提供交易(yì)记(jì)录、银行(háng)流水到公安机关说明情况,要(yào)注意一种情况,就是公安(ān)可能(néng)会将钱款当成赃款追赃,返还给被(bèi)害人,而(ér)我(wǒ)们的虚拟币已经给(gěi)了犯罪分子,在(zài)这种情况下,对卖家而然是十分棘手的。
2、涉嫌刑事犯罪(zuì)的法律风险。
虚拟货币交易中,如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得,一旦买(mǎi)家被抓,将虚(xū)拟货币(bì)的(de)卖家牵扯进(jìn)来,如果有证据证明卖家(jiā)明知买家的资金来源违法,警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯(fàn)罪所(suǒ)得(dé)罪以及上游(yóu)犯罪的(de)共同犯罪(包括诈骗罪(zuì)、开设(shè)赌场(chǎng)罪)等名义将数字(zì)货币卖家拘留协(xié)助(zhù)调(diào)查,甚至逮捕(bǔ)、公诉、判刑(xíng)。对于此(cǐ)类刑事风险的化(huà)解(jiě)所有在币(bì)圈混的人(rén)都应该重视(shì),例如我们处理的烟(yān)台(tái)李某20余人网络投资诈(zhà)骗(piàn)案,诈骗团伙将诈(zhà)骗(piàn)来的(de)钱全(quán)部在(zài)localbitcoins网(wǎng)站上购买了比特币(bì),警方(fāng)根据投资平(píng)台第三方支付的资金流水将比特币卖家(jiā)以(yǐ)诈骗罪抓获(huò),最终因为没有(yǒu)充分证据证明比特(tè)币卖家明知(zhī)买家资金是诈骗所得,将比(bǐ)特币卖家无罪释放。还有河南王某等人网络诈骗案,火币网上的比特币卖家经过调查后也是无(wú)罪释放。
二、 数字货币交易涉嫌犯(fàn)罪的定罪量刑标(biāo)准。
很(hěn)多人找我咨询,就问买卖数字货币被抓了怎么判(pàn)刑,判几年(nián),这真是没法回答,首(shǒu)先涉及数字货币(bì)交易(yì)的犯罪一(yī)般(bān)不好取证不好定罪(zuì),被抓了不(bú)一定就会被(bèi)判刑,其次,数字货币交易相关犯罪(zuì)涉及多个(gè)罪名,最(zuì)终怎么判(pàn)要(yào)看罪名以及涉案的金额。
数字货币交易涉嫌的罪名(míng)主要(yào)有:洗钱罪、掩(yǎn)饰隐(yǐn)瞒犯罪所(suǒ)得(dé)罪、非法经营罪、帮助信息(xī)网络犯罪活动(dòng)罪以(yǐ)及诈骗罪、开设(shè)赌场罪的共(gòng)同犯罪等,具体(tǐ)量刑标准如下(xià):
1、构成(chéng)洗(xǐ)钱罪的量刑标准:构成洗钱罪(zuì)的(de),处五年以(yǐ)下有(yǒu)期(qī)徒刑或者拘役,并(bìng)处或者单处洗钱数额百分(fèn)之五以上百分(fèn)之二十以下罚(fá)金;情节严重的,处五年以上(shàng)十年(nián)以下有期(qī)徒(tú)刑,并(bìng)处洗钱数额百(bǎi)分(fèn)之(zhī)五以上百分之二十以下罚金。单位犯(fàn)前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负(fù)责的(de)主管人员和其他直接责任人(rén)员,处五年(nián)以下有期徒刑或者拘役;情节严重(chóng)的,处五年以上有期(qī)徒刑。
2、构(gòu)成掩饰隐(yǐn)瞒(mán)犯罪所得、犯罪所得收(shōu)益罪的量(liàng)刑(xíng)标准:处三年以下(xià)有期徒(tú)刑、拘役或者管制(zhì),并(bìng)处或(huò)者单处罚金;情节严重(chóng)的,处三年以上七年以下有(yǒu)期徒刑,并(bìng)处(chù)罚(fá)金。
3、构(gòu)成非法经营罪的量刑标(biāo)准:自然人犯的,处(chù)五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役,并处或(huò)者单处违(wéi)法所得(dé)一倍以(yǐ)上(shàng)五(wǔ)倍以下罚金;情节特(tè)别严重的,处五年以上有期徒刑(xíng),并处违法(fǎ)所得一倍(bèi)以上五倍(bèi)以下罚金(jīn)或者没收财产。
4、构成帮助(zhù)信息网络(luò)犯罪活动罪的量(liàng)刑标准:情(qíng)节严重的,处三年(nián)以下(xià)有期(qī)徒刑或者拘役,并处(chù)或者单处罚金。
第二部分:如何化解数字(zì)货币交易风险--争取到无(wú)罪(zuì)和最轻处罚
我(wǒ)们(men)要想预防、化解数字货币交易的刑事犯(fàn)罪风险,争取到最轻的处(chù)罚,就(jiù)必须掌握区块链、数(shù)字(zì)货币、网络支(zhī)付、网(wǎng)络黑灰(huī)产、电子(zǐ)取证等(děng)专(zhuān)业知识,这对我们律师提(tí)出了(le)更高的(de)专业要求,有些犯罪嫌疑人被拘留了,需要律师提供辩(biàn)护,结果和(hé)律师说了半天案情,律师听(tīng)不(bú)懂(dǒng)或者一知半解,不知道钱(qián)包地址、冷钱包、热钱包、私钥、公钥、混币(bì),不知道VPN、Tor、代(dài)币控(kòng)制器,不知道暗网等,自然也就找不到(dào)案件(jiàn)的辩护(hù)的空间在哪(nǎ)里,导致(zhì)有些案件的处理(lǐ)结(jié)果不理想。公安机关为了打(dǎ)击网络犯罪,成立(lì)了专门(mén)的网(wǎng)警部(bù)门进行(háng)侦(zhēn)查取证,如果我们(men)律师不加强研究和学习(xí),不具有专业(yè)的知识,以不专业辩护专(zhuān)业,又如何能(néng)取得好的辩护效果呢(ne),这就是我多次(cì)提(tí)到的专(zhuān)业化的(de)原(yuán)因(yīn),处(chù)理网络犯罪的律师(shī)必须具有专业知识和经验。这就是我(wǒ)一直提到的专(zhuān)业化的原因。
数字货币(bì)系统非常复杂,没有互联网(wǎng)技术背景的办(bàn)案人员即(jí)使在(zài)专业人员的指点(diǎn)下,也(yě)很难明白(bái)系统工作方式及运行原理,很(hěn)多(duō)律师不了(le)解虚拟货币发行、交易的基本(běn)规律,掌握(wò)不了数(shù)字货币的追溯性在证据(jù)当中的体现(xiàn),不(bú)懂(dǒng)得(dé)数字货币交易的伪匿名性以及如何增强交易的匿(nì)名性,未能敏锐洞察此类新型犯罪的(de)共性与差异,从而在处理案件时陷入被动与滞后(hòu)。
律师处理比特币(bì)BTC、泰达币USDT等虚拟币犯罪案件,首先要明晰运用虚拟货(huò)币(bì)犯罪的(de)主要手段,对数字货币关键技术、发行运(yùn)算框架、流通环境以及各大交易网站的(de)特点要(yào)有所了解(jiě),熟练掌握相关电子证据的取证以及质证技巧(qiǎo)。 除(chú)此之外,我们还(hái)要掌握数字(zì)货币犯罪案件(jiàn)的特殊程序要求,数字(zì)货币犯罪(zuì)案件在立案、侦查(chá)取证、审查逮(dǎi)捕(bǔ)、起(qǐ)诉、审(shěn)判涉(shè)及的问题十分复(fù)杂,包(bāo)括刑事管辖、立(lì)案(àn)条(tiáo)件和标准、证(zhèng)据(jù)的调取(qǔ)、收集、固定、证据的采信等(děng),由于相关程序性规(guī)定(dìng)的不完善,办案人员缺乏经验,程序违法事项时有发生(shēng),甚(shèn)至(zhì)一些费劲周折获取的证据,因(yīn)程序严(yán)重违法而被(bèi)作为非法(fǎ)证据予(yǔ)以排除。只有掌握这些基本的知识,才能(néng)在(zài)争取(qǔ)无罪和罪轻时找到必(bì)策略和(hé)方法。
一(yī)、 化解(jiě)数字货币交易(yì)风险的方法和策略。
(一(yī)) 从证据上化解(jiě)。
由于(yú)该类(lèi)犯(fàn)罪主要是在网络虚拟空间进行,所以在收集证据方面多(duō)是以电子证据为主,同(tóng)其他网络犯罪所表现出的电(diàn)子证据(jù)具有一(yī)定的共(gòng)性,即具有易毁性、易篡改性,而且由于是虚拟空(kōng)间内的(de)犯罪(zuì)很难(nán)留下足够(gòu)的痕迹线索,再加上网络黑(hēi)产从业人(rén)员一(yī)般都具(jù)有一定的(de)反侦察能力(lì),留下的网(wǎng)络痕(hén)迹证据很(hěn)多(duō)是虚假的(de),例如使用tor或挂梯发起交易、租(zū)用(yòng)人头户在火币(bì)等(děng)交易网站(zhàn)注册虚假账(zhàng)户、直接通过 U 盘等移动(dòng)存储,以现金支付的方式场外进行的(de)数字货币交易等,要(yào)从虚假的痕迹中找到(dào)确凿的定罪的证据是(shì)很难的。
网络黑产从业人(rén)员对网络(luò)及计算机的掌握程度远高于普通人,其(qí)对(duì)电子证据的销毁删除(chú)会更彻底,而且大部分会涉及原始性(xìng)的电子数据,在加上(shàng)网络黑产从业(yè)人员一般在被捉获后多(duō)有(yǒu)抵触情绪拒绝如实交代,这就(jiù)导致数字货币交易的交易行为、交(jiāo)易网络、资金流向证据链在很(hěn)多案件(jiàn)中难(nán)以形成,在加上网上证据与网(wǎng)下证据衔接难,很难形成完整的证据链,容易导致事实不清(qīng)、证据不足,最后定不(bú)了(le)罪。
数字货币网络犯罪案件中,证据一(yī)般都是围绕资金流和网络痕迹,我们律师(shī)要做的工作就(jiù)是从资金流和网络(luò)痕(hén)迹的证据中入手(shǒu),充(chōng)分(fèn)利用数字货币用户匿名性、智能(néng)合约“内(nèi)部交易”的隐蔽性(xìng)、电子证据(jù)的易篡改性毁灭性的特(tè)点,通过审查证据,看能否找到(dào)证(zhèng)据中存在的问题,审查是否形成(chéng)指控犯(fàn)罪的闭(bì)合证据链,如(rú)果(guǒ)能切(qiē)断证据链(liàn),就(jiù)有可(kě)能从证据上切断数字货币(bì)交易网络(luò)、交(jiāo)易行为以及资金(jīn)流向与被告人的对应或(huò)关联关系(xì),就有可能争取到不批捕、不(bú)公诉或者(zhě)无罪(zuì)的可能(néng)。在(zài)毕某、王某(mǒu)、杨(yáng)某等人网络犯罪案件中,就是因为切断了资金流证据和痕迹证据,才(cái)最(zuì)终让(ràng)检察院不公诉让他们无罪释放。
我们在办理此类案件时,要想(xiǎng)从(cóng)证据(jù)上化解刑事(shì)犯罪(zuì)风(fēng)险,首先(xiān)要熟悉区块链取证内(nèi)容、取(qǔ)证流程、规范(fàn)以及暗网中(zhōng)的取证手段(duàn),要掌握此(cǐ)类案(àn)件(jiàn)的证据(jù)体系。
1、审查区块链(liàn)取证的内容(róng)是否完整。如果取证不完整,则可能不能形成指控犯罪的闭(bì)合证据链,可能存在证据瑕疵和(hé)漏洞(dòng),容易找到(dào)辩护(hù)的突(tū)破(pò)口,我们要(yào)审查(chá)是否包括以下几个方面的取证:
●账户地址 / 钱(qián)包地址;
●区块链客户端 ;
●交易(yì)信息;
●智能合约地(dì)址;
●用户(hù)调用智能合(hé)约(yuē)情况。
2、审查区块链(liàn)取证的证据(jù)是否与证据体系中的其他(tā)证据相互印证(zhèng)。如(rú)何证(zhèng)据(jù)不(bú)能相互印证,则(zé)不能形成指控犯罪的闭合证(zhèng)据链,就有可能争(zhēng)取到罪名不(bú)成立。其(qí)他证(zhèng)据包括:
●火币(bì)网、OKEX平台调(diào)取的账户注册信息、充币交易信息、提币(bì)交易信息以及内部交易信息(xī),
●被(bèi)诈骗资金的流转情(qíng)况以(yǐ)及银行卡交易记录和明细;
●取款记录、凭(píng)证;
●通(tōng)过(guò)提币地址对被(bèi)告人数字货币进(jìn)行追踪服(fú)务报(bào)告;
●通过计算机(jī)、手机及云取证方式获取以(yǐ)及分析的(de)钱包地址关联的用(yòng)户信息(xī),例如邮(yóu)箱名(míng)称(chēng)、微(wēi)博账户(hù)、qq登录ip等;
●犯罪嫌疑人的口(kǒu)供、同案犯的口供、上(shàng)家(jiā)或(huò)下家(jiā)的证言;
●微信、qq以及蝙蝠、纸(zhǐ)飞机等境外聊(liáo)天软件的聊天记(jì)录。
●从扣(kòu)押(yā)的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中(zhōng)提取恢(huī)复的电(diàn)子数据以及分析鉴(jiàn)定报告;犯罪嫌疑(yí)人(rén)其所控制的(de)数字货币地(dì)址、密钥以及利用犯罪嫌疑人的(de)交(jiāo)易记录进行交易人员的虚拟(nǐ)地址分(fèn)析。
●针对第三方交(jiāo)易平台、客(kè)户端、相关(guān)移(yí)动(dòng)设备(bèi)以及所采用的资金流动的相关支付行为等的目标性电子数据。
我总结的“两(liǎng)审查策略”,是(shì)从证据上化(huà)解数字货币交易刑(xíng)事(shì)犯罪风险(xiǎn)的有效思路方法,这里介绍(shào)一(yī)下(xià)“两审查策略”。
1、审查资金流证据:是否形成指向犯罪嫌(xián)疑人的闭合证(zhèng)据链(liàn)。
资金(jīn)流是破案的(de)关键证据,很多案件就是因(yīn)为找到在变现过(guò)程的(de)证(zhèng)据才抓获犯(fàn)罪嫌疑人,我们必须掌握数字货币(bì)变现的风险点以及审查资金流相关证据的思维和(hé)方法,这(zhè)是(shì)我们(men)能(néng)争取到撤案、不公诉或(huò)无罪的(de)关键一环(huán)。
由(yóu)于数字货币的(de)匿名性以及黑产从(cóng)业人员具有(yǒu)一定的反侦察能力,在资金的(de)流(liú)转过程(chéng)中多(duō)使用他(tā)人的银行卡、支付(fù)宝账户、黑卡、地(dì)下钱庄、赌博网站或(huò)者混币、暗网,并且买卖(mài)银行卡已经成为一(yī)条产(chǎn)业(yè)链(liàn),要(yào)想(xiǎng)将每一笔(bǐ)资金都形成指向犯罪嫌疑人的证据链是有难度(dù)的。
在(zài)陕西毛某掩(yǎn)饰隐(yǐn)瞒犯罪所得(dé)罪一案,第三级收款(kuǎn)账(zhàng)户(hù)的钱如(rú)何转出,以及(jí)尾号(hào)为TH5Y提币地址如何变现都未查清,警方在补(bǔ)充侦查报告(gào)中,称查清难度大,无法查(chá)清(qīng),便草草(cǎo)结案。
我去年在河南处理了一起案件(jiàn),王某(mǒu)、李某为电(diàn)信网络诈骗团伙(huǒ)提供洗钱服务,他们购买了大(dà)量(liàng)的银行卡黑卡提(tí)供(gòng)给(gěi)诈骗团(tuán)伙,然后将银行卡里的钱全部通(tōng)过(guò)火币网购(gòu)买了比特币,他们为了逃避侦查采取线下现金的方式(shì)交易比(bǐ)特币,增加(jiā)了匿名性,使用(yòng)黑(hēi)卡账户进行资金流转、采取线下现金的方式(shì)交易,使得幕后主犯的身(shēn)份一(yī)直没法确(què)认,只是知道微信名称叫xxx。到(dào)案件结案时,因(yīn)无法查清资金(jīn)来源和幕后老板(bǎn)身份,警方只是对此作了一个说(shuō)明(míng),说各(gè)部(bù)门在(zài)继(jì)续侦查,一旦确定xxx的真实身份就立刻实施(shī)抓捕。
还有我在2017年处理的一起网络诈(zhà)骗(piàn)案(àn)中,他们将客户的入金全(quán)部(bù)从(cóng)境外网站上购买了(le)比(bǐ)特币,公安机关(guān)认定的涉案金额(é)是2000多万,但我们在辩护时发(fā)现,这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资(zī)金是没法形成资(zī)金流转的证据链(liàn)的,最终检(jiǎn)察院在公诉时(shí)认定的(de)涉案金额(é)改为700多万,在我办理的网络犯罪案件中,降低(dī)金额(é)最多(duō)的一(yī)起(qǐ)案件是(shì)发生在浙江的一(yī)起(qǐ)案件,诈骗金额由一开始的1.9亿降低为1.2亿,足足降低了七千万左右的金额。
我们律师(shī)在办理网(wǎng)络犯罪案(àn)件时要重点审查:
(1)操作赃款的的支付宝(bǎo)、网银(yín)或(huò)其(qí)他网络(luò)支付账户是否是犯罪(zuì)嫌疑人持有(yǒu)和操作(zuò)。在(zài)很多(duō)案中,赃(zāng)款会(huì)流入多个支(zhī)付宝、网银等网(wǎng)络(luò)支付账户,我(wǒ)们律师(shī)在办理(lǐ)案件时,要重点审查是否有证(zhèng)据(jù)证明这些账户都是由犯罪嫌疑人所有或(huò)操作。
我(wǒ)们需要注意的是IP轨迹(jì)吻合问题(tí),在(zài)很多(duō)案(àn)件中(zhōng),都会(huì)出(chū)现这个问题,我们律(lǜ)师要注意的是,根据多(duō)个支付(fù)账号的IP地址轨迹吻合(hé)就来认定(dìng)一个人是犯罪嫌疑人(rén)是一种推(tuī)定,在租借虚拟专用服务器(VPS)和虚拟专用网络(VPN)的情(qíng)况下,在同一个公共网络中多台计算机(jī)的(de)IP地址是相同的,如(rú)果没有其他证据印证,是不能形成资金(jīn)流向闭合证据链的。
例如在王某案中,赃款被转入5个支付宝账(zhàng)户,之后全(quán)都流入(rù)网络赌博平台,没(méi)有任何证据证明这(zhè)5个支付宝账户由王(wáng)某操(cāo)作(zuò),那公安机关(guān)为(wéi)何将王某抓获呢?原因就是网安侦查总队(duì)分析这(zhè)5个支(zhī)付宝账户的登录IP地(dì)址轨(guǐ)迹,发(fā)现王某的QQ号和邮(yóu)箱以及支付宝账号IP轨迹在不同时间点(diǎn)与这5个支付宝账号多次吻合(hé),以此(cǐ)来(lái)证明涉(shè)案的5个支付宝账号使用者是王某。
(2)赃款(kuǎn)流入的银行卡是否是犯(fàn)罪嫌疑人所有或(huò)持有。要(yào)重点注意在赃款流转的过(guò)程中那些黑卡的问题,要看这些黑卡是否(fǒu)为犯罪嫌疑人(rén)持有,要(yào)审查证据(jù)中,是否有(yǒu)黑卡的扣押证据;还(hái)要注意取款人(rén)方面的(de)证据问(wèn)题,是否抓到取款人,是否有证据证(zhèng)明取款人与犯(fàn)罪嫌疑人有关联(lián)。对于采取线下现金交易的,还要注意与言词证据(jù)以及(jí)证人(rén)证言的吻合(hé)度进行审查。
2、审查(chá)数字货(huò)币账户(hù)与被告人(rén)的关联性证据:是否形成指向被告人的(de)闭(bì)合证据链(liàn)。
警方在(zài)破(pò)案时,先根据黑钱的资金流向,找出可疑的数(shù)字(zì)货币账户地址,然后想办法破解匿名性(xìng),与嫌疑人(rén)的个人信息关联。一旦有嫌(xián)疑的数字货币地址与犯罪嫌(xián)疑人(rén)产(chǎn)生了关联(lián),就有(yǒu)可能被调(diào)查(chá)甚至被冻结账户被(bèi)拘留。
我们律师在办理案件时需要注意,由于数字货币(bì)具有(yǒu)具(jù)有强(qiáng)匿名特点(diǎn),持(chí)有者信息则为公钥与私钥字符串,系统生成的不同(tóng)账户、地(dì)址不存在关联性。在这种特性之下,用户的(de)真实身份很难去追(zhuī)踪和验(yàn)证(zhèng)。尽管用户在区块链网络中的行为都是公开透明的,凭借(jiè)这些交易(yì)行为确实可以利(lì)用大数据分析技术来对(duì)交易双方的真实身份进行推断,但这种方式的(de)推断(duàn)具(jù)有(yǒu)很大的主观性,容易找到辩护的(de)空间。
我们(men)还需要(yào)注意一种(zhǒng)情(qíng)况就(jiù)是在一些案(àn)件中,犯罪嫌疑(yí)人(rén)可能会使用混币(bì)器、联合币(共享(xiǎng)发送)、暗钱包、隐(yǐn)形地址等方(fāng)式混币,分(fèn)离交易中(zhōng)的输入和输出地(dì)址,即割裂输入地址和输(shū)出地(dì)址之间(jiān)的关(guān)系,目的是提高加密货币的隐私性和匿名性,使其更难追踪(zōng)加密货币的用途以及它(tā)属于谁(shuí)。
我们在(zài)辩护时(shí),在对证据进行审查与(yǔ)质证时,要有专业的思维,来审查(chá)数字货币账户与犯(fàn)罪嫌(xián)疑人之间的关联性(xìng)证据。从以(yǐ)下三个方面入手:
(1)能否阻断(duàn)钱包地(dì)址与犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)(被告人)的身份信息对应关(guān)联(lián)关(guān)系的证据链。
(2)能否阻断断钱包地址与(yǔ)犯罪嫌疑人的IP地(dì)址(zhǐ)以及(jí)设备(bèi)的MAC地址对应关联(lián)关系(xì)的证据链。
(3)能(néng)否阻断比(bǐ)特(tè)币(bì)交易过程与犯罪嫌疑人的(de)其他(tā)网络信息、网络痕迹形(xíng)成(chéng)对应(yīng)或关联关系的证(zhèng)据链。
关于这三个方面的内容(róng)我已经说过多次,这里(lǐ)就不(bú)在重复。
(二)从性质和罪名上化解。
买卖比特币、泰达(dá)币等数字货币,做数字货币交易并不违法,之(zhī)所以会被冻结账户甚至构成诈骗罪、洗钱(qián)罪、掩饰(shì)隐瞒犯罪所得罪,帮助信(xìn)息网络(luò)犯罪活动罪(zuì),最主要的原因(yīn)就是明知(zhī)道买币的客户(hù)是(shì)诈骗(piàn)分子,明知(zhī)道客户(hù)的购币款是黑钱(qián)赃款,仍然将数字货(huò)币卖给他们,为他们提(tí)供资金洗白和(hé)掩饰的通道。
所以,要想(xiǎng)化(huà)解数字货(huò)币交易的刑(xíng)事犯罪风(fēng)险,就要将数字货币交易的(de)性质回归到(dào)单纯的“交易和买(mǎi)卖(mài)”,单纯的搬砖套利赚(zuàn)取差(chà)价,而不是为了诈骗和为黑(hēi)钱提供资金洗(xǐ)白和掩饰的(de)通道。
要想从(cóng)性质上化解掉诈(zhà)骗罪、洗(xǐ)钱罪、掩饰隐瞒犯(fàn)罪所得(dé)罪、帮助信息(xī)网络犯罪活动罪(zuì),就(jiù)要审查是(shì)否有(yǒu)充分证据(jù)证明被告人明(míng)知道购币者是诈骗分(fèn)子,明知道(dào)购(gòu)币款是黑钱赃款。
此类案件中,被告(gào)人与同(tóng)案犯(fàn)一般都互(hù)不认(rèn)识(shí),可能(néng)只(zhī)是网友(yǒu),互相之间连真实名字都不知道,网络(luò)犯罪中行为人(rén)之间意思联络(luò)形式(shì)多样化(huà)、联络主体虚拟化(huà)、共同行为模糊化,有时候要(yào)形成指向被告人“明(míng)知”证据链是有难度的。例如陕西某案(àn)中,被(bèi)告人通过“社工库机器人CCTV认证群”中,认识有购买USDT需求的客(kè)户(hù)A,最终(zhōng)经过侦查,无法查明A的(de)具体身份,最终(zhōng)无法(fǎ)认定被告人存在与诈骗分子合(hé)谋的诈骗(piàn)目(mù)的,最终法院认定检(jiǎn)察(chá)院指控的诈骗罪罪名不成立。还有李某等(děng)人诈骗案中,李某在QQ上搜索QQ群‘电信洗白’“专业(yè)洗白”,加入群,在群里(lǐ)为客户“小蜻蜓”(化名)提供比特币洗钱通道,最(zuì)终小蜻蜓的身份也(yě)未(wèi)查明。
随(suí)着(zhe)网络黑产(chǎn)从业者反侦(zhēn)察能力的提(tí)高,公安机关在取证时(shí)要找到“由(yóu)人(rén)到人”的证据链来证明“明知”越(yuè)来(lái)越困难,我处理的网络犯罪(zuì)案件中,犯(fàn)罪团伙使用(yòng)的(de)聊天软件(jiàn)主(zhǔ)要(yào)有:蝙(biān)蝠聊天软(ruǎn)件和台湾的聊天软件whatsapp,还有(yǒu)毛某(mǒu)等(děng)人案件中,使用的聊天软件是SKYPE,还有纸飞机等,这些聊天软(ruǎn)件是(shì)端到(dào)端(duān)的加密,服(fú)务器不留痕(hén)迹,直接用ID登(dēng)录,不需要(yào)绑(bǎng)定(dìng)任(rèn)何身份信息(xī),极致安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除聊天信息(xī),这些都是我(wǒ)们从证据上审查“由人到人”“明知”的(de)证据(jù)链时需要注意的(de)地方。
我们律师在办理此类案件时,要(yào)具(jù)有专业的(de)思维和方法,审(shěn)查“明知(zhī)”的(de)证据,包括聊天记(jì)录、转(zhuǎn)款(kuǎn)记录、通话记录等,看(kàn)是否有充(chōng)分证据证明被(bèi)告人“明(míng)知(zhī)”购币款(kuǎn)是黑钱赃款(kuǎn)、“明知”购币(bì)客户是诈骗(piàn)分子(zǐ),看“由(yóu)人到人”、“明知(zhī)”的证(zhèng)据链是否闭合(hé)。
除此之外,我们还要特别(bié)注意“推定明知”的(de)情况,什么叫“推定明知”,就是司法机关根据一些证据来推定卖币者明(míng)知客户的(de)购币款是黑(hēi)钱。在我遇到的案(àn)件中,办案机关推定“推(tuī)定明知(zhī)”主(zhǔ)要(yào)有以下(xià)几种情况:
1、被告人与买家的聊天记(jì)录(lù)中,被告人提到,现(xiàn)在黑钱较(jiào)多(duō),要求买币(bì)者进行kyc实名(míng)认证,但(dàn)被告人最终未与“买币者”进行实(shí)名(míng)认证(zhèng)。
2、被告人在每笔资金转入交(jiāo)易银行卡账户前,通过转入、转出小额资金测试银行账户是否被(bèi)冻结。
3、被(bèi)告人明知用(yòng)于(yú)“某某平台”买(mǎi)卖usdt币的银行账户遭到公安机关和司法机关的冻结,其资金来(lái)源可能是犯罪所得,仍然(rán)指使员工及时将到账的资金全部及时(shí)转到火币网(wǎng)上(shàng)购买(mǎi)usdt币,防(fáng)止被冻结。
4、在使用的账户被冻结后更换账(zhàng)户继续与该买家进行交(jiāo)易。
5、价格明显(xiǎn)高于市场价格(gé)。
《最高人民法(fǎ)院(yuàn)关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律(lǜ)若(ruò)干问题的解释》中,细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定。《解释》列举了六种推(tuī)定“明知”的(de)具体(tǐ)情形,即,(1)知道(dào)他人从事(shì)犯罪活动(dòng),协助转换或者转(zhuǎn)移财物的;(2)没(méi)有正当理由,通过非(fēi)法途径协助转换或者转移财物(wù)的(de);(3)没有正当理由,以明显低于市(shì)场的价格收购(gòu)财物的;(4)没有正(zhèng)当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高(gāo)于(yú)市场的“手续费”的;(5)没有(yǒu)正当理由,协助他(tā)人将巨额(é)现金散存于多个银行账户或者(zhě)在(zài)不同(tóng)银行(háng)账户之间频繁划转的;(6)协助近亲(qīn)属(shǔ)或者(zhě)其他关系密切的人(rén)转换或(huò)者转(zhuǎn)移(yí)与(yǔ)其(qí)职业或者财产状况(kuàng)明显不符的财物的。
“推定明(míng)知”本身(shēn)就是一种推(tuī)定,与疑罪从无的刑法精神相悖,我们在办理案(àn)件时遇到“推定(dìng)明(míng)知”的情况,就要从整个案件(jiàn)的综合证据入手,用专业的(de)思维技巧据理力争。我今(jīn)年(nián)处理的刘某网络诈骗案,整个案件的涉案诈(zhà)骗(piàn)金额为1.2亿,经过(guò)两次补充侦查,最终潍坊某县检察院采纳了我们的辩护意见,认(rèn)定刘某“明知”的(de)证据不足,对刘某做不(bú)起诉(sù)撤案处理。
只要没有(yǒu)充分证据证明被告人“明(míng)知”,那被告(gào)人买卖数字货币(bì)的行为就不构成诈骗(piàn)罪、洗钱罪、掩(yǎn)饰隐瞒违法所得罪(zuì)、帮助(zhù)信息网络犯罪活动罪。
(三(sān))从情(qíng)节(jiē)和主从关(guān)系上化解。
1、从(cóng)情节上化解。对交易次(cì)数少,涉案金额低的案件,可以考虑自首、立(lì)功、坦白(bái),退赃、认罪认罚、预缴罚金等,努(nǔ)力争(zhēng)取取保(bǎo)候审(shěn)、检察院不起(qǐ)诉(sù)、法院(yuàn)免(miǎn)予刑事(shì)处罚,或适用缓(huǎn)刑。我们处理的沈(shěn)阳(yáng)张某、莱芜(wú)李(lǐ)某案件,就是从情节上争取到取(qǔ)保候审的。
2、从主从犯关系(xì)上化解。争取(qǔ)认定为从犯,即(jí)使不能完全(quán)化解(jiě)刑(xíng)事责任,一旦认定为从犯(fàn)也会大幅度的降低刑期(qī)。
由于司(sī)法办案人员对(duì)于此类犯罪产业链的分工比较陌生,有(yǒu)时对(duì)某一个环节的被(bèi)告人所起到的作用可能拿捏不准,所以会出(chū)现主从犯认(rèn)定标准不一(yī)的情(qíng)况,这都需要我们律师根(gēn)据(jù)专业的知识和(hé)思维进(jìn)行辩护,一旦争取到(dào)从犯,就能大(dà)幅度的(de)降低刑(xíng)期(qī)。
可以(yǐ)从以(yǐ)下三(sān)方面(miàn)审(shěn)查(chá)论证,争(zhēng)取被告(gào)人是(shì)从犯:
①从被告人的身份、地位(wèi)上看(kàn),是否属于决策层的人员或者属于团队运营的主要出(chū)资人(rén)或者实(shí)际控制人(rén);是否处于被管理、被分配(pèi)、或者(zhě)上命下(xià)达的作用,在(zài)团队中有无管理(lǐ)、组(zǔ)织职责或管理、组织职(zhí)责是否(fǒu)明显等。
②从被告人的职责上看,仅仅接受老板命(mìng)令帮助(zhù)操作(zuò)银(yín)行账户或数字(zì)货币账(zhàng)户的(de),或者帮助取钱送(sòng)钱的(de)、开发和联络(luò)上(shàng)下游客(kè)户等非核心业务的,在(zài)实(shí)践(jiàn)中(zhōng)要争取认定为从(cóng)犯。
③从被告人获利(lì)来看,是(shì)拿(ná)固定工(gōng)资还(hái)是参与分(fèn)红。
最(zuì)后,再说一(yī)下,此类案件中(zhōng)电子证据和口供问(wèn)题(tí),这是网络犯罪中老生常谈的问题。
1、虚拟货币犯罪案件最终罪(zuì)名能否成立,很大一部(bù)分(fèn)取(qǔ)决(jué)于收集、分析、质证电子(zǐ)证据的(de)能力,大多数证据都以电子证据形式呈现(xiàn),专业性强,未经专业培训的人员难以(yǐ)辨(biàn)别(bié)和鉴定,从当前的(de)司法(fǎ)实践上看,对电子证(zhèng)据(jù)证明力如何进行认定,即电(diàn)子证据的(de)证明力如何?往往成为(wéi)法(fǎ)庭争论(lùn)的焦点, 亦成为法官认定电(diàn)子证(zhèng)据的棘(jí)手之处,同时这也是我们律师在辩护时要重点关注的地方。我(wǒ)们在办理此类案(àn)件(jiàn)时需要(yào)掌握对(duì)电(diàn)子证据(jù)的质证技巧,从形式审查和实质审查两方(fāng)面入手,看能否找到电子证(zhèng)据的(de)的问题。关(guān)于这(zhè)方面的内容我已经说过多次了,这里就(jiù)不在重复。
2、关于口供言(yán)辞证据问题。
在这类案件中(zhōng),犯(fàn)罪嫌疑人(被告人(rén))自(zì)己的口供非(fēi)常重要,由于数字货币的(de)去(qù)中心化和匿名性特点,电子证(zhèng)据(jù)容易(yì)被(bèi)窜改(gǎi)和灭(miè)失,很难形成完整的证据链,所(suǒ)以严重依(yī)赖被告(gào)人的口供(gòng)。
在很多案件中犯罪嫌疑人会自信自己(jǐ)的技术(shù)高超,或者(zhě)自信侦查人员听不懂一些专业术语,在(zài)被讯问时(shí),故意说一些区块链、数字货币以及(jí)网络黑产方面专业术语,以求(qiú)蒙混过关(guān),所以经常出现(xiàn)口供来回翻供或(huò)者与(yǔ)同伙之间口供不一的情况,对(duì)于每一种(zhǒng)情况(kuàng)该怎么处理,包括我们律师会见时如何在(zài)不(bú)违法的前提下提供最明(míng)确的(de)法律咨询,这些都(dōu)考验着我们律师的办案能力(lì)。
张(zhāng)洪强(qiáng)律师经验总结,禁(jìn)止一(yī)切形式的转载复制剽窃。 作者:张洪强律师,专注于网络犯罪辩(biàn)护研究。