深（shēn）度 | 从引渡（dù）案例、反洗钱（qián）规定角（jiǎo）度看数（shù）字资产平台的合规之路（lù）
2019-3-1 10:34
来源：
北京植德律师事（shì）务所
作者: 王伟律（lǜ）师
我国对数字资产（chǎn）交易平台的反洗钱（qián）要求
《关于防范
比（bǐ）特币风险的（de）通（tōng）知》（银发[2013]289号，2013.12.03，下称“289号（hào）文（wén）”）
四、防范比特币可能产生的洗钱风（fēng）险 中国人民银行各分支机构应当（dāng）密切关注比特币（bì）及其他类似的具有匿（nì）名、跨境（jìng）流通便利等特（tè）征（zhēng）的虚拟商品的动（dòng）向及（jí）态势，认（rèn）真研（yán）判洗钱风险，研究制定有针对性的（de）防（fáng）范（fàn）措施。各分支机（jī）构应当将在辖区内依（yī）法设立并提（tí）供比特（tè）币（bì）登记（jì）、交易等服（fú）务的机构纳入反（fǎn）洗钱监管，督促（cù）其加强反洗钱监（jiān）测。
提供比特币登（dēng）记、交易等服务的互（hù）联网站应切实（shí）履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户（hù）使用（yòng）实名注册，登记（jì）姓名、身（shēn）份证号码等信息。各
金融机（jī）构、支付机构以及提供比（bǐ）特币（bì）登记、交易等服（fú）务的互联（lián）网（wǎng）站如发现与比（bǐ）特（tè）币及其他（tā）虚拟商（shāng）品（pǐn）相（xiàng）关的可疑交易，应当立即向（xiàng）中国（guó）反洗钱（qián）监测（cè）分析中心报告，并配（pèi）合中国（guó）人（rén）民银行的反洗（xǐ）钱（qián）调查（chá）活（huó）动；对于发现使用比（bǐ）特币进行诈（zhà）骗（piàn）、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应（yīng）及时（shí）向（xiàng）公安（ān）机关报（bào）案。
植（zhí）德（dé）观点：我国主管机关早在2013年就在289号文中要求交易平台（tái）履行KYC义务（wù），并配合中国人民银行（háng）的反洗钱调查活动，对于可疑交易要及时报（bào）告。以央（yāng）行（háng）为（wéi）首（shǒu）的我（wǒ）国（guó）
区块链行业主（zhǔ）管（guǎn）机关最为关（guān）注的风险之（zhī）一即为交（jiāo）易平台的KYC/AML/CTF风险。在（zài）《某（mǒu）某交易（yì）平（píng）台侵权责任纠纷一案》（【2016】黑民终274号）中，法院也参照了289号文（wén）认定（dìng）xx公司的（de）xx交易平台为（wéi）犯（fàn）罪嫌疑人实施洗钱犯罪提供了便利条件。
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